中新網(wǎng)廣州1月24日電 (索有為 粵公宣)廣東省公安廳1月23日晚發(fā)布2018年十大經(jīng)濟(jì)犯罪案件，其中包括廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷(xiāo)案等具有全國(guó)影響力的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
據(jù)悉、廣東警方去年共立經(jīng)濟(jì)犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人。
十大典型案件包括：
——廣州“云聯(lián)惠”特大傳銷(xiāo)案。2018年5月8日，公安部統(tǒng)籌指揮全國(guó)31個(gè)省、自治區(qū)、直轄市公安機(jī)關(guān)對(duì)廣東主辦的“云聯(lián)惠”特大傳銷(xiāo)案開(kāi)展全國(guó)統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人1257名，涉案金額達(dá)500億元。在全國(guó)范圍內(nèi)，共有會(huì)員896萬(wàn)人。經(jīng)查，該傳銷(xiāo)組織通過(guò)建立“云聯(lián)商城”電子網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，以“消費(fèi)全返”為噱頭，運(yùn)用傳銷(xiāo)模式大肆發(fā)展會(huì)員和代理商。該案是建國(guó)以來(lái)立案查處的涉及范圍最廣、涉及層級(jí)最多、涉及金額最大、涉及人數(shù)最多的一起涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件。
——深圳“投之家”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月14日，深圳市公安局南山分局對(duì)深圳投之家金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案?jìng)刹椋?a href="/news/4870.html">抓獲犯罪嫌疑人18人，涉案資金達(dá)51億余元。案發(fā)后，犯罪嫌疑人趙某、曹某茹、季某忠、吳某艾等4人潛逃海外。2018年10月10日，廣東省公安廳獵狐辦組織緝捕小組趕赴柬埔寨開(kāi)展緝捕工作，在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下成功將4名外逃人員抓獲歸案。
——廣州“禮德財(cái)富”公司涉嫌集資詐騙案。2018年7月27日，廣州市公安局對(duì)禮德互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司涉嫌集資詐騙案立案?jìng)刹?。?jīng)查，該公司于2013年6月起設(shè)立“禮德財(cái)富”線(xiàn)上投資理財(cái)平臺(tái)，在未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，通過(guò)媒體廣告等公開(kāi)宣傳方式，向社會(huì)不特定公眾銷(xiāo)售固定收益為7.8%-15%不等的30天至一年期質(zhì)押擔(dān)保理財(cái)產(chǎn)品(主要是玉石質(zhì)押)，共吸收資金約13億元，涉及投資人約1.7萬(wàn)人。案發(fā)前，主要犯罪嫌疑人鄭某森潛逃境外。2018年8月，公安部獵狐辦組織工作組赴柬埔寨開(kāi)展緝捕工作，最終成功將鄭某森緝捕歸案。截至目前，該案已抓獲包括一號(hào)主犯鄭某森在內(nèi)的犯罪嫌疑人18名。
——深圳“8.24”地下錢(qián)莊專(zhuān)案。2018年6月，廣東省公安廳組織深圳市公安機(jī)關(guān)在深圳、揭陽(yáng)兩地同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，成功偵破“8.24”地下錢(qián)莊專(zhuān)案，抓獲犯罪嫌疑人155人，搗毀窩點(diǎn)18個(gè)，打掉地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙7個(gè)，繳獲賬冊(cè)、印章、U盾、銀行卡、手機(jī)、電腦等書(shū)證物證一大批，凍結(jié)銀行賬號(hào)978個(gè)，涉及交易流水高達(dá)1700億余元人民幣。行動(dòng)中，不僅重拳打擊了7名“重操舊業(yè)”的累犯，切斷了一條貪腐資金“洗白”后向香港、新加坡非法轉(zhuǎn)移的通道，還查獲銀行內(nèi)部職員“蛀蟲(chóng)”8名，其中5名直接參與非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪。
——深圳“股寶網(wǎng)”涉嫌非法經(jīng)營(yíng)證券期貨案。2018年11月，在公安部的統(tǒng)一指揮下，廣東省公安廳組織深圳、佛山市公安機(jī)關(guān)對(duì)長(zhǎng)期從事非法經(jīng)營(yíng)證券期貨活動(dòng)的“股寶網(wǎng)”平臺(tái)開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲犯罪嫌疑人8名，查扣凍結(jié)資金近2000萬(wàn)元。經(jīng)查，深圳市開(kāi)天軟件有限公司等5家公司在未取得從事證券交易經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的情況下，自行開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售具有分倉(cāng)配資兼杠桿功能的“股寶網(wǎng)”“開(kāi)天時(shí)代”等炒股軟件，擅自接入證券系統(tǒng)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并為散戶(hù)提供高杠桿投機(jī)渠道，按交易額和次數(shù)收取手續(xù)費(fèi)牟利，嚴(yán)重?cái)_亂了證券市場(chǎng)秩序，涉案金額達(dá)3億元。該案是全國(guó)首次偵破此類(lèi)新型作案手法的非法經(jīng)營(yíng)證券期貨案件。
此外，珠?！?.09”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案、江門(mén)“4.27”特大虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票案、深圳寧益科技公司等涉嫌串通投標(biāo)系列案、特大跨境竊取銀行卡磁條信息及密碼“VPAY”專(zhuān)案、廣州假冒名牌手機(jī)電池案也入選十大案例。(完)
